写于 2018-09-25 06:20:02| 澳门永利娱乐场网站| 澳门永利2016年的网站

美国寻求收回1.44亿美元的尼日利亚石油工业贿赂案

(路透社) - 美国司法部周五提起诉讼,寻求收回资产,其中包括价值5000万美元的曼哈顿公寓和一艘价值8000万美元的游艇,据称该游艇是用一项计划产生的资金购买的,以向前者支付数百万美元的贿赂尼日利亚石油部长

在休斯敦联邦法院提起的民事诉讼指控两名尼日利亚商人与其他人共谋向部长Diezani Alison-Madueke行贿,后者负责监管非洲国家的国有石油公司

该诉讼称,作为回报,Alison-Madueke与尼日利亚国家石油公司的子公司签订了与两家商人Kolawole Akanni Aluko和Olajide Omokore拥有的公司签订的有利可图的合同

该诉讼称,尽管这些公司不合格,并且在某些情况下未能完全履行合同规定的服务,但这些公司通过出售原油获得了超过15亿美元的收入

司法部表示,Aluko和Okokore随后通过美国清洗了他们的非法收入,并用这笔资金购买了1.44亿美元的资产,包括曼哈顿公寓和价值8000万美元的游艇Galactica Star

该公寓位于One57,一座位于曼哈顿中城街道中央公园附近的摩天大楼,被称为“Billionaire's Row”

代理助理检察长布兰科在一份声明中表示,该案件证明了司法部对交易和恢复腐败的承诺收益

他说:“美国不是腐败所得的避风港

”在抵押贷款违约后,银行Banque Havilland SA于1月份启动了对公寓的止赎程序

根据诉讼,该计划将于7月19日公开拍卖

该国金融犯罪机构4月份表示,Alison-Madueke被指控在尼日利亚洗钱

在质疑失去公共资金和腐败指控时,她此前曾向路透社否认有任何不当行为

无法立即确定Aluko和Omokore的律师

他们不是诉讼中的被告,这是一项民事没收诉讼

该诉讼是司法部的Kleptocracy资产追回计划的一部分,该计划寻求没收外国腐败所得

Nate Raymond在波士顿的报道; Eric Beech在华盛顿的补充报道; Leslie Adler编辑