写于 2018-12-03 09:01:00| 澳门永利娱乐场网站| 澳门永利总站登录网址

五大银行面临刑事指控和外汇操纵50亿美元的账单

伦敦/纽约(路透社) - 世界上有五家最大的银行预计将在周三与美国和英国当局就货币市场操纵问题达成的和解协议中受到超过50亿美元和刑事指控的打击

这将标志着一个行业试图摆脱过去的罪行的另一个黑暗的日子,并带来总罚款一些大银行将支付他们的交易员,据称操纵每天5万亿美元的外汇市场约100亿美元

据知情人士透露,美国银行摩根大通,花旗集团,英国,巴克莱银行和苏格兰皇家银行预计将对美国司法部对外汇操纵的刑事指控表示认罪

对于如此众多的主要银行的母公司或主要银行业务而言,以协调行动认罪的罪名将是前所未有的

几十年来,摩根大通和花旗集团将成为美国第一家承认犯罪指控的主要银行

瑞士银行瑞银预计在获得豁免权后可以避免因提醒当局可能出现问题而受到刑事指控

但两位知情人士表示,它面临对基准(Libor)利率操纵的刑事指控

这源于与美国司法部在其2012年12月的Libor和解协议中达成的协议,不再犯下更多罪行

两位消息人士称,它还将支付2亿美元的罚款

预计巴克莱银行还将与其他英国和美国监管机构达成和解协议,这意味着其处罚可能会明显高于其他银行和20亿美元

巴克莱已拨出32亿美元用于支付任何外汇罚款,其他银行也有结算条款

纽约银行业监管机构本杰明·劳斯基周二告诉路透社,巴克莱银行的个人也可能被追究责任,这与他上周发出的警告相呼应

英国,金融行为监管局和一些美国当局在11月份对六家银行的43亿美元进行了外汇操纵处罚,但由于纽约监管​​机构的并发症,巴克莱没有加入该交易

母公司或主要银行主要银行部门认罪的影响尚不确定,可能会危及其美国业务

一些熟悉情况的消息人士称,银行正在向美国监管机构寻求保证,如果他们认罪,他们不会被禁止从事某些业务

几个月来,美国司法部一直在与银行就如何解决外汇指控进行谈判

11月公布的在线聊天室成绩单显示了交易员如何分享有关客户订单的机密信息,并以其他方式密谋使自己的交易受益

如果有最后一分钟的故障,解决的时机仍然可能会滑落

一些权威人士将继续关注交易平台中使用的计算机程序是否可以操纵外汇价格,这可能会被排除在周三之外